第543章 溝通入刑法

               　　果然婁書記親自讓楊秘書這麼一催後，各家銀行相關的賬戶資金報告消息，在短短十分鐘內就已經傳真到了局裡。

　　看樣子銀行的工作效率還跟級別有關啊！

　　市裡總共有四家銀行與楊衛華有染，並且這些賬戶並不是他本人的，而是楊衛華的親戚賬戶。

　　楊衛華本身並不是寧州市人，而是山陰市人。

　　賬戶內目前共有資金兩百九十八萬七千元，涉及資金往來共151筆。

　　其中4筆共計四萬元是取出的，58筆小額資金匯出。

　　剩餘89筆全是資金匯入，並且是各個賬戶匯入。

　　匯入最小的一筆八百元，最大的一筆八十萬元。

　　沒想到短短一個多月的時間，竟然已經發展到了這個程度。

　　真是讓沈旭東以及婁書記有後脊一涼，這每筆錢背後可都是起碼一個家庭的受害者。

　　要不是這兩人出了昨晚這檔子事，怕是短時間內還真沒人能注意到這種情況。

　　在這個時代，這種非法集資的事尤其是龐氏騙局十分好操作，只要能取得信任。

　　畢竟溝通交流成本高，還有信息的獲取的難度很大。

　　只要有一個人被騙，開始投資，那麼慢慢地資金就會從一個人，轉向他自己身邊的親戚朋友。

　　相當於一個大的親族全部蔓延開來加入投資，獲取利息或者得到回報。

　　並且只要這個雪球滾的夠快，前期的回報是真的可以獲得的。

　　“雙河同志，所有賬戶中涉及資金來往，尤其是有匯入記錄的同志，全部提前做好溝通聯繫。”

　　“先以確認情況為主，不要說出實情，等完全調查清楚後再一一說明情況。”

　　“局裡的工作重心全部先轉向這件非法集資的事情上來。”

　　沈旭東安排交代完接下來的工作後，又將非法集資的情況跟梁雙河同志講述了一遍。

　　事實上這年頭非法集資的事早就有了，這幾年開始頻繁起來，甚至不少都還沒暴雷而已。

　　並且由於地區之間聯繫並沒有後世那麼緊密，所以像這種比較負面的消息傳的很慢。

　　有時候就算是傳過來了，也不一定會引起重視。

　　他們寧州市的這一起事件算是運氣好，整個集資才剛剛開始，資金量不大且清晰，並且錢90%都還在賬面上。

　　在有了具體的調查方向後，以及在整個市委高度關注下，這事件後邊調查進度十分迅速。