岑寨散人 作品
第３１７７章 內部調查
“洗錢”二字使得包括魯嘯路在內所有常.委們目光一凝，視線都集中到白鈺臉上。
白鈺道:“智化零售的發起方恆掌智能商貿以及第三方金融公司鑫勳銀金融雖都是勳城本土企業，根據大數據分析，控股股東指向碧海企業隱隱與洗錢勢力有著某種關聯，因此，馬昊同志原想否決這筆業務但我要求他批准，想通過智化零售實際運作順藤摸瓜抓大魚！”
會議室裡靜悄悄的。
一直沒發言的吳曉臺問道:“大魚抓到了嗎？”
“我們在追查中發現，智化零售佈局網點並虛增業務流水、從銀行套取信用卡資金槓桿運作等等，其實是洗錢集團的迷魂陣，真實意圖想吸引勳城監管系統注意力暗渡陳倉，掩護海量不明來源黑錢流出境外進行洗白！”
白鈺沉穩有力地說，“眾所周知工農中建等國有銀行在反洗錢方面抓得很嚴，自身系統和權限管理也比較健全；相比之下地方性銀行出於盈利壓力及業務拓展需要，多少存在打擦邊球、有意無意替客戶逃避監管等行為，其中城商行問題尤為突出……這就是我安排馬昊同志保持與凌曉敏接觸，穩住城商行高管層繼續追查的原因。田行長現已抓捕在審，預計後面會有越來越多的情況。以上是我的說明，供同志們參考。”
常.委們面面相覷，沒料到這段時間白鈺看似一心撲在玉江風光帶拆遷工作上，背地裡醞釀如此驚人的大動作！
在座都是老江湖，聽得出白鈺所指碧海與洗錢集團的含義，洗錢這種案子要麼不爆，爆出來就是鉅額，小打小鬧成本反而高，划不來。
而且洗錢案往往牽涉大領導，尤其金融系統高.官，數十億上百億資金潮水般湧動，必須很強悍的保護傘才罩得住。
趙永浚問道:“最近白鈺同志利用組建勳城銀行機會對銀行流水和相關數據進行摸底麼？”
身為老紀.委，他自然深知調查的套路，雖然之前白鈺從未流露過但一語便能道破。
也令得在座部分常.委心中恍然，隱約猜到前期詹小天與白鈺為了組建銀行大打出手的背後玄機。
白鈺語氣閃爍地說:“組建銀行本身就是清產核資、夯實家底和梳理歷史遺留問題的過程，屬於一次全面體檢。”
魯嘯路面色沉重道:“白鈺同志反映的情況非常重要，也給我、在座常.委同志敲響了警鐘！洗錢是性質惡劣、危害性極強的犯罪行為，影響正府的聲譽、威脅社會穩定和安全；擾亂經濟秩序、威脅國家經濟金融安全；滋生**，損害社會公平和正義！本世紀以來京都層面查處的幾樁洗錢大案，涉及面都很廣，牽涉幹部也很多，有的甚至連鍋端！暨南，特殊的地理位置和金融環境，決定了將成為洗錢犯罪集團覬覦的重點區域，因此我要提醒各位，在抓經濟促發展的同時務必要樹立好兩個安全意識，一是國家安全，一是金融安全，兩塊都是國家和社會穩定的基石，來不得半點含糊！”
申委書計把話撂到這兒了，詹小天必須有所呼應，緊接著說:
白鈺道:“智化零售的發起方恆掌智能商貿以及第三方金融公司鑫勳銀金融雖都是勳城本土企業，根據大數據分析，控股股東指向碧海企業隱隱與洗錢勢力有著某種關聯，因此，馬昊同志原想否決這筆業務但我要求他批准，想通過智化零售實際運作順藤摸瓜抓大魚！”
會議室裡靜悄悄的。
一直沒發言的吳曉臺問道:“大魚抓到了嗎？”
“我們在追查中發現，智化零售佈局網點並虛增業務流水、從銀行套取信用卡資金槓桿運作等等，其實是洗錢集團的迷魂陣，真實意圖想吸引勳城監管系統注意力暗渡陳倉，掩護海量不明來源黑錢流出境外進行洗白！”
白鈺沉穩有力地說，“眾所周知工農中建等國有銀行在反洗錢方面抓得很嚴，自身系統和權限管理也比較健全；相比之下地方性銀行出於盈利壓力及業務拓展需要，多少存在打擦邊球、有意無意替客戶逃避監管等行為，其中城商行問題尤為突出……這就是我安排馬昊同志保持與凌曉敏接觸，穩住城商行高管層繼續追查的原因。田行長現已抓捕在審，預計後面會有越來越多的情況。以上是我的說明，供同志們參考。”
常.委們面面相覷，沒料到這段時間白鈺看似一心撲在玉江風光帶拆遷工作上，背地裡醞釀如此驚人的大動作！
在座都是老江湖，聽得出白鈺所指碧海與洗錢集團的含義，洗錢這種案子要麼不爆，爆出來就是鉅額，小打小鬧成本反而高，划不來。
而且洗錢案往往牽涉大領導，尤其金融系統高.官，數十億上百億資金潮水般湧動，必須很強悍的保護傘才罩得住。
趙永浚問道:“最近白鈺同志利用組建勳城銀行機會對銀行流水和相關數據進行摸底麼？”
身為老紀.委，他自然深知調查的套路，雖然之前白鈺從未流露過但一語便能道破。
也令得在座部分常.委心中恍然，隱約猜到前期詹小天與白鈺為了組建銀行大打出手的背後玄機。
白鈺語氣閃爍地說:“組建銀行本身就是清產核資、夯實家底和梳理歷史遺留問題的過程，屬於一次全面體檢。”
魯嘯路面色沉重道:“白鈺同志反映的情況非常重要，也給我、在座常.委同志敲響了警鐘！洗錢是性質惡劣、危害性極強的犯罪行為，影響正府的聲譽、威脅社會穩定和安全；擾亂經濟秩序、威脅國家經濟金融安全；滋生**，損害社會公平和正義！本世紀以來京都層面查處的幾樁洗錢大案，涉及面都很廣，牽涉幹部也很多，有的甚至連鍋端！暨南，特殊的地理位置和金融環境，決定了將成為洗錢犯罪集團覬覦的重點區域，因此我要提醒各位，在抓經濟促發展的同時務必要樹立好兩個安全意識，一是國家安全，一是金融安全，兩塊都是國家和社會穩定的基石，來不得半點含糊！”
申委書計把話撂到這兒了，詹小天必須有所呼應，緊接著說: